Ахмед Билалов и его брат Магомед, проходящий по другому уголовному делу, находятся в Германии, говорят источники, а скандал вокруг Билаловых развивается по «сценарию Сердюкова»: топ-менеджеров обвиняют в подписании соглашений, которые ранее считались их заслугами.

енпрокуратура обвинила менеджмент «Курортов Северного Кавказа» в выводе денег через кипрский офшор. Поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела по 4 части статьи 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), сообщило ведомство, не назвав подозреваемых.

По данным следствия, менеджмент КСК делегировал функции по подготовке строительства фирме с кипрским учредителем. По договору, подрядчик получал около 21 млн рублей в месяц «независимо от достигнутых результатов», затем передал контракт стоимостью более 1 млрд рублей другой компании, а она в тот же день – третьей организации.

Вследствие этого за счет средств КСК было оплачено подрядчикам работ на сумму 573,5 млн рублей, одновременно с чем вознаграждение сторонней организации составило более 275 млн рублей, подсчитали в ведомстве.

Но часть оплаченных работ была выполнена еще до заключения этих договоров — другой организацией за меньшие деньги, а принятые объемы работ, вероятно, были завышены, отмечают в Генпрокуратуре.

В случае если виновность менеджеров КСК будет доказана, им грозит лишение свободы сроком до 10 лет и штраф до 1 млн рублей или штраф в размере заработной платы или иного дохода в течение трех лет.

Прокуроры не объявляют, в отношении кого из действующего или бывшего руководства КСК идет расследование. Но ранее уголовное дело по статье злоупотребление полномочиями было возбуждено против Ахмеда Билалова, экс-главы КСК. Дело завели после межведомственной проверки, которая выявила, что затраты общества на управленческую деятельность в 2012 году в 1,3 раза превысили расходы на инвестиции. Билалова уличили в необоснованных затратах на командировки «с использованием элементов роскоши», заключении сделок без одобрения совета директоров и непринятии мер по сохранности купленных КСК метеостанций. В Генпрокуратуре также посчитали, что в 2011 году на счетах Национального банка развития бизнеса (НББ, Нацбизнесбанк, связан с братом Ахмеда Билалова Магомеда) без тендера были размещены 2 млрд рублей КСК.

По данным источника в окружении бизнесменов, Ахмед и Магомед Билаловы находятся в Германии и пока не собираются пока возвращаться в Россию.

«В ситуации, которая происходит с Билаловым, все предельно просто. Любой договор, который посчитают необоснованным, будет рассмотрен и признан мошенническим, — считает источник в девелоперском бизнесе. — С точки зрения мошенничества в особо крупных размерах, ему будут инкриминироваться действия компаний, аффилированных с ним или с братом. Но у них почти все были аффилированы: подрядчики, заказчики, банки и.т.д. Но он этого не скрывал».

По мнению участника рынка недвижимости, скандал вокруг Билалова будет идти по такому же сценарию, как и в случае бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. «Теперь ему поставят в вину все договоры, хотя раньше это преподносили как заслугу за то, что он создал эффективно работающую структуру. Вслед за предпринимателем, под раздачу попадут все, кто имел какие-то дела с Билаловым», — беспокоится он.

Ахмеда Билалова уволили с занимаемых должностей после резкой критики президента России Владимира Путина. Недовольство Путина вызвал срыв сроков сдачи двух олимпийских трамплинов в рамках проекта «Горная карусель». Президент в ходе ревизии олимпийской стройки 6 февраля высказал недовольство задержкой ввода в эксплуатацию комплекса «Русские горки» и удорожанием проекта с 1,2 млрд рублей до 8 млрд рублей. Эту стройку вела компания «Красная Поляна», контрольный пакет акций которой до весны 2012 года принадлежал Магомеду Билалову.

Спустя месяц ZeelandDevelopment Магомеда Билалова продала долю в компании «Красная Поляна». В ходе сделки совладелец группы БИН и президент «Русснефти» Михаил Гуцериев получил 41% акций, остальное — у Сбербанка. Сумму сделки компании не разглашали, но источник, знакомый с планами предпринимателя, оценивал долю в проекте в размере 10 млрд рублей. «Избавиться от доли в компании, реализующей проекты в Сочи, Билалов планировал еще летом, но тогда речь шла о меньшей доле. Владелец хотел получить за нее около 8 млрд рублей», — говорил он.

Скандал, вызванный стройкой в Сочи, распространился и на брата Ахмеда Билалова – Магомеда. В конце прошлой недели главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД завело уголовное дело против менеджмента «Красной Поляны» и Национального банка развития бизнеса. 

Среди владельцев НБРБ банк указывает только одного частного акционера — это Магомед Билалов, которому принадлежит 11,56%. 

По данным правоохранительных органов, в июле 2009 года «Красная Поляна» заключила несколько соглашений с госкорпорацией «Олимпстрой» о финансировании строительства спортивно-туристического комплекса «Горная карусель» и трамплинов. «Более 1 млрд рублей, полученные от Сбербанка по договорам долевого участия в строительстве, были размещены на вкладах в НБРБ под 4% годовых, — следовало из заявления МВД. — На следующем этапе криминальной схемы банк прокредитовал подконтрольные фирмы, которые выдали займы ОАО “Красная Поляна” уже под 12,5%».

По данным МВД, более 45,5 млн рублей было выведено в виде выплаты процентов по займам через аффилированные организации. Против бывших руководителей «Красной Поляны» и совладельца ОАО «Национальный банк развития бизнеса» возбуждено уголовное дело по статье 201 УК (злоупотребление полномочиями).